КОРРУПЦИЯ: Новоназначенный аудитор НАБУ Павел Жебровский отмывает деньги через Vital Pharma GmbH в Германии

Новости 27.06.2018

На должности аудитора НАБУ Павел Жебровский обещает заботиться о прозрачности антикоррупционного бюро. При этом сам экс-губернатор и его семья в бизнесе с прозрачностью имеют проблемы, в частности в Германии.

"Свою задачу в составе комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки НАБУ вижу в том, чтобы помочь сделать этот орган максимально прозрачным и эффективным", - написал 19 июня на своей странице в Facebook новоназначенный президентом Петром Порошенко аудитор Национального антикоррупционного бюро.

Павел Жебровский - многолетний верный соратник Порошенко - показался президенту более пригодным для проверки главного антикоррупционного органа, чем независимый специалист из-за рубежа, как того требовали представители гражданского общества и оппозиционные политики.

Чтобы иметь в этой должности доверенного человека, Порошенко даже проигнорировал требования законодательства об обязательном "значительном опыте работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях" у претендента, раскритиковали представители Совета общественного контроля НАБУ.

Прозрачность начинается с себя?

Но вопрос к Павлу Жебровскому как к поборнику прозрачности НАБУ могут возникнуть не только из-за профессиональной пригодности. В конце концов, чтобы требования прозрачности в антикоррупционных органах звучали из уст нового ревизора более убедительно, он должен сам быть прозрачным во всем, в том числе, в бизнесе. С этим у семьи Жебровских, очевидно, некоторые проблемы. В частности, в Германии.

В городке Бад-Хомбург, что под Франкцуртом-на-Майне, действует фирма Vital Pharma GmbH, которая входит в фармацевтическую империю Жебровских. Эта фирма уже около десяти лет торгует на немецком рынке сырьем для производства медицинских препаратов, которые импортируются, в частности, из стран Азии и Южной Америки. Годовой оборот этой фирмы, как свидетельствует отчетность - около трех миллионов евро.

Исполнительным директором Vital Pharma GmbH является дочь Павла Жебровского Анна. Она возглавила компанию еще будучи студенткой. Согласно немецким законам о борьбе с отмыванием денег, до 1 октября прошлого года директор должна была внести имена бенефициарных владельцев компании в Реестр прозрачности.

Ведь немецким органам для борьбы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег нужно знать, кто стоит за офшорными фирмами, которым принадлежит Vital Pharma GmbH. Как свидетельствует выписка из реестра, дочь аудитора НАБУ этого, однако, не сделала. За это компании грозит штраф до 100 000 евро.

Запутанная структура собственников

Чтобы узнать, кому принадлежит компания, которой руководит Анна Жебровская, немецким контролирующим органам необходимо провести целое расследование. Сначала необходимо обратиться в реестр компаний Германии.

Из документов немецкого реестра можно узнать, что компания принадлежит холдингу из Нидерландов - FARMAK GROUP N.V. Конечный бенефициарный владелец - Филя Жебровская, сестра экс-губернатора и нынешнего аудитора НАБУ Павла Жебровского.

Таким образом, немецкая компания входит в структуру Украинской группы фармацевтических компаний «Фармак». Однако хитросплетения структуры собственности группы не заканчиваются в Нидерландах. Нидерландский холдинг, в свою очередь, принадлежит холдингу из Люксембурга Farmak Holdings S.à r.l. Нидерланды и Люксембург известны как страны, которые предлагают владельцам международных холдингов и концернов привлекательные модели минимизации налогов.

Впрочем, Люксембургом все не заканчивается. Документы реестра компаний Люксембурга ведут тропу далее - на Кипр. В конце концов, окончательную картину структуры собственности группы «Фармак» можно получить, ознакомившись с документами компании F.I. & P. HOLDINGS LIMITED.

Контрольный пакет акций компании принадлежит Филе Жебровской. Второй по величине пакет акций - около 10 процентов - принадлежит Павлу Жебровскому.

Согласно декларациям Жебровского, он получает от этой компании около полутора миллионов гривен дивидендов в год.

Материальная помощь миноритарным акционерам

Многое указывает на то, что финансовые интересы экс-губернатора в группе "Фармак" значительно шире, чем формально имеет простой акционер с 10-процентным пакетом акций.

Как следует из электронной декларации о доходах, кроме дивидендов от кипрской компании-владелицы, Жебровский получил от украинского ПАО "Фармак", в 2017 миллион гривен "материальной помощи".

Чиновник, похоже, имеет значительное неформальное влияние на компанию и можно даже говорить об общем семейном бизнесе Жебровских. Иностранными компаниями группы "Фармак" управляет не только дочь Жебровского, но и его 24-летний сын.

Ян Жебровский, как свидетельствуют документы австрийского реестра компаний, является доверенным лицом с правом подписи в компании Farmak International Holding GmbH. Это - дочерняя компания нидерландской FARMAK GROUP N.V.

Годовой оборот австрийской компании - от семи до 10000000 евро в год. Количество сотрудников, согласно данным реестра: 0. Вероятно, роль сына - только подписывать платежки по поручению тети или отца. Полноценной коммерческой деятельности австрийская компания, очевидно, не ведет.

Бизнес под контролем детей и зятьев?

Интересы Павла Жебровского в фармацевтическом бизнесе, очевидно, не ограничиваются группой "Фармак". Так, ему принадлежит ЧП "Ян", которое торгует, в частности, медикаментами.

В апреле прошлого года руководителем этой компании стал Любомир Шведюк. Вероятно, речь идет о мужчине дочери Анны. В феврале этого года, как свидетельствует запись в немецком реестре компаний, Анна Жебровская стала Анной Шведюк.

Журналистам не удалось получить от дочери Павла Жебровского объяснения, почему она не внесла данные о конечных бенефициарах возглавляемой ею немецкой компании в Реестр прозрачности.

В офисе Vital Pharma GmbH сообщили, что она в командировке. В то же время, внесение таких данных имеет особое значение для противодействия отмыванию денег. Особенно в случаях, когда многое указывает на то, что бенефициарами могут быть так называемые РЭР - politically exposed persons - политики или высокопоставленные чиновники других стран. К этой категории инвесторов приковано особое внимание контролирующих органов.

Итак, прежде чем браться за прозрачность НАБУ, Павлу Жебровскому, пожалуй, стоило бы сделать некоторые домашние задания для обеспечения прозрачности семейного бизнеса. По крайней мере, чтобы компаниям из сферы влияния его семьи избежали больших штрафов в будущем.

Ведь реестры прозрачности во исполнение директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов создаются и в Нидерландах, и в Австрии, и в Люксембурге, и на Кипре.

Возобновить ядерный статус Украины?